英属维尔京群岛监管综述: 创新金融科技与强化立法

十月 24, 2019

英属维尔京群岛(BVI)是加勒比地区最重要的金融中心之一,也是全球离岸金融服务业的主要参与者。英属维尔京群岛最近的监管变化表明其司法管辖区将采取积极主动的方式来适应金融服务行业的新技术,并通过加强立法灵活应对市场趋势和需求。

反洗钱工作与数码发展保持同步

英属维尔京群岛金融服务委员会(FSC)修订了 2008年反洗钱和打击恐怖主义融资业务守则,即英属维尔京群岛金融服务业的“了解您的客户”(KYC)和反洗钱(AML)工作的规则手册,使其信贷和金融机构现在可以利用最新的电子创新科技来加快客户验证,并加强对洗钱和恐怖主义融资的打击。


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Topics: 卓佳新闻, 英属维尔京群岛

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